当前位置:首页 >新闻详情

2020-06-27 05:10:24 来源:兴发国际-兴发游戏平台-兴发官网 浏览次数 16

  原标题:新加坡对比特币非法交易提出指控 违法者或面临高达89,500美元罚款及3年监禁

  Finance Magnates报道称,新加坡当局指控一名23岁的女士用犯罪活动获得的资金非法交易比特币,她或将面临高达89,500美元的罚款以及3年监禁。

  据《商业时报》本周二报道,这是新加坡执法部门根据新推出的《2019年支付服务法》(PSA)提出的第一次起诉。根据反洗钱(AML)规定,任何促进加密货币交易的人都需要从监管机构获得执照,而这位女士没有这样的营业执照。

  新加坡警方在一份官方声明中透露,这名女子在2月27日至28日期间提供数字货币兑换服务。她收到了至少13笔转到她银行账户的资金,总计3,350新加坡元(约合2,405美元),然后用这些钱购买比特币。警方强调,转账是在一名不知名人士的指示下进行的,该名女士因此得到了一笔佣金。此外,存入她账户的资金来自网络诈骗的受害者。

  新加坡当局根据《2019年支付服务法》第5条对这名女子进行了指控。如果被判有罪,她将面临最高12.5万新加坡元(约合89,766美元)的罚款以及最高三年的监禁。

  新加坡当局此举可能是以儆效尤,将其作为一个示范审判,以恐吓其他违反这类法律的人,并为密码公司创建一个受管制的司法管辖区。

  新加坡在今年早些时候实施了该支付服务法,更新了针对包括数字货币在内的所有类型数字支付的“反洗钱”规定。与此同时,许多全球知名企业正在新加坡设立基地,以扩大在亚太地区的业务。这个城市国家已经以金融中心而闻名,现在正通过引入法规欢迎加密公司。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  我国首个新冠mRNA疫苗获批临床 沃森生物、苏州生物医药企业参与共同研制

  罕见大手笔!百亿级增持回购来袭 最壕大股东狂砸40亿 A股回购50强出炉

  暴跌96%!“欧洲支付宝”突然申请破产 曾是2000亿巨头 大批银行“踩雷”!

  罕见大手笔!百亿级增持回购来袭 最壕大股东狂砸40亿 A股回购50强出炉

  暴跌96%!“欧洲支付宝”突然申请破产 曾是2000亿巨头 大批银行“踩雷”!

  利润下滑72%薪酬却增加21万 这家国企董事长被查 连续三任一把手“落马”

  我国首个新冠mRNA疫苗获批临床 沃森生物、苏州生物医药企业参与共同研制

  10倍大牛股!一瓶酱油竟比最牛地产股高1000亿!网友:没房子也要生活